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|  Sujet: eGold... chronique d'une fin annoncée !  Lun 14 Mai - 12:02 | |
| eGold... chronique d'une fin annoncée !
eGold mis en accusation pour blanchiment et transferts de fonds illégaux
Washington, le 27 avril 2007
(traduction libre de l'article PRInside et Source Département de Justice USA)
Un jury grand fédéral à Washington, a mis en accusation deux compagnies officiant dans les transferts numériques de devise et leurs propriétaires sur les chefs de blanchiment, de conspiration, et d'activité de transfert de fonds non autorisée. L'annonce en a été faite aujourd'hui, 27 avril 2007, par l'assistant à l'Attorney Général Alice S. Fisher de la Division criminelle et l'Attorney du district de Columbia Jeffrey A. Taylor.
L'acte d'accusation, rédigé le 24 avril, concerne E-Gold Ltd, Gold & Silver Reserve ainsi que leurs propriétaires Dr Douglas L. Jackson de Satellite Beach, Reid A. Jackson, de Melbourne et Barry K. Downey, de Woodbine, chacun mis en accusation sur les chefs de conspiration pour blanchiment d'argent, de conspiration pour transmission d'argent non autorisée, d'opérations illégales de transmission de fonds non autorisées en vertu de la loi fédérale, et de transfert de fonds sans permis en vertu de la loi de C.C.
Suite à l'acte d'accusation, le ministère de la justice a également obtenu un ordre de saisie à l'encontre des défendeurs pour empêcher la dissipation de leurs avoirs, et 24 saisies de garantie sur plus de 58 comptes soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment d'argent et des opérations de transmission d'argent non autorisées. L'ordre ne limite pas la possibilité pour eGold d'employer ses fonds existants pour satisfaire des demandes d'échange de eGold vers la monnaie nationale pour des clients des comptes non-saisis, ou sa capacité de vendre les métaux précieux, une fois que l'approbation a été reçue.
Selon l'acte d'accusation, eGold fonctionne comme système alternatif de paiement, soi-disant soutenu par un stockage réel d'or. Les utilisateurs du système de paiement eGold ont seulement à fournir une adresse email valide pour ouvrir un compte, aucune autre information de contact n'étant vérifiée. Une fois qu'un individu à ouvert un compte eGold, il peut charger son compte en utilisant les services d'échangeurs, qui convertissent une monnaie nationale en or. Il peut ensuite accéder à son compte par l'Internet et mener des transactions anonymes avec d'autres parties n'importe où dans le monde.
L'acte d'accusation allègue que eGold est le processeur de paiement privilégié par les opérateurs d'arnaques financières, les fraudeurs à la carte bancaire, et les vendeurs de pornographie pédophile en ligne. L'acte d'accusation allègue que les défendeurs ont effectué des transferts de fonds au nom de leurs clients, sachant que les fonds impliqués étaient le fruit d'activités illégales ; à savoir exploitation d'enfants, fraude bancaire, et fraude financière, violant de ce fait les lois fédérales sur le blanchiment d'argent. Il allègue également que les défendeurs ont opéré les transactions sans licence dans le district de Columbia ni n'importe quel autre état, violant ainsi les lois fédérales sur la circulation d'argent. Il est noté que ces faits se sont produits à différents moments, entre 1999 et décembre 2005.
Ceci est le résultat de deux ans et demi d’enquête serrée menée par les Services Secret Américains basés à Orlando. Le sous-directeur Michael Stenger affirme qu’il s’agit d’un système de paiement alternatif qui fonctionne en dehors de toute régulation par les systèmes bancaires existants. Grâce aux investigations menées par l’IRS (service des impôts américain) et le FBI, il a été prouvé que depuis 10 ans, eGold a permis l’activité illégale de spécialistes de l’internet dans des domaines tels que la vente de marchandises frauduleuses ou de services contraires à la loi, et ceci en toute connaissance de cause.
James E. Finch, de la division Cyber du FBI, ajoute que les criminels sont autant des délinquants financiers qui cherchent à échapper aux lois sur les mouvements d’argent que des terroristes qui blanchissent ainsi des fonds destinés à alimenter des organisations illégales. Il affirme que désormais, le FBI, avec le soutien du département de la Justice, poursuivra impitoyablement les utilisateurs de ces systèmes de paiement alternatifs, et que les opérateurs actuels seront surveillés de très près pour détecter une utilisation probable dans le domaine de la pornographie infantile, du trafic de marchandises ou du crime financier.
Les charges retenues font encourir aux responsables d’eGold des peines de prison lourdes, 3 fois 5 ans pour les chefs d’inculpation concernant la circulation de fonds non régulée, et 20 ans pour la complicité de blanchiment. Cependant, l’US Attorney du bureau de Columbia rappelle qu’il s’agit d’un acte d’accusation, et que les défendeurs sont considérés comme innocents tant que la justice ne les a pas déclarés officiellement coupables.
Pour conclure, il apparaît comme évident qu’il faut désormais utiliser eGold avec beaucoup de prudence, car à tout moment, la fermeture du site pourrait être décidée par l’Attorney, afin notamment d’éviter des fuites de fonds considérés comme douteux. Les retraits vers les sociétés d’échangeurs vont très vite s’avérer difficiles, voire impossible, au fur et à mesure que les autorisations d’investigation poussée seront données aux enquêteurs spécialisés.
Inutile de paniquer, mais il est désormais clair que l’utilisation d’eGold est à vos risques et périls, et qu’il n’y a plus aucune certitude de pouvoir, au mieux, utiliser vos fonds, au pire, les récupérer !
Si vous trouvez cet article utile pour vos visiteurs, vous pouvez le copier TEL QUEL sur votre site, en laissant ce texte apparent avec les liens tels qu'ils sont.
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| | Sujet: Re: eGold... chronique d'une fin annoncée ! Mar 15 Mai - 12:14 | |
| je n'en pas plus pour l'instant mais, affaire a suivre de pres 
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